近期，退市風(fēng)險高懸的*ST信通（600289.SH）自1月14日復(fù)牌以來連續(xù)漲停，實現(xiàn)19天18板而引發(fā)市場關(guān)注。2月20日晚，*ST信通公告，近日，公司就股票交易相關(guān)事項進(jìn)行了核查，并于2月21日開市起復(fù)牌。復(fù)牌當(dāng)天，*ST信通開盤漲停。
*ST信通全稱億陽信通股份有限公司，成立于1995年，并于2000年上市，曾是電信網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。然而，近年來，受控股股東億陽集團(tuán)以及原實控人鄧偉的資金占用和違規(guī)擔(dān)保問題影響，*ST信通訴訟纏身，屢屢被監(jiān)管問詢、立案調(diào)查、“披星戴冒”。
直至2020年12月，大連商人王文鋒旗下和升系公司作為重整投資人，取得億陽集團(tuán)51%股權(quán)。*ST信通實控人也由鄧偉變更為王文鋒。但和升系入主*ST信通后，又將手伸向上市公司的“錢袋”。此外，控股股東留下的違規(guī)資金占用及違規(guī)擔(dān)保問題至今尚未完全解決。
2月20日晚，*ST信通還發(fā)布公告稱，公司指定銀行賬戶已收到控股股東億陽集團(tuán)指定第三方支付的非經(jīng)營性資金占用部分償付款項5000萬元。截至公告披露日，公司非經(jīng)營性資金占用余額為3.18億元，截至目前，尚無法全額償還。時代周報記者以投資人身份致電*ST信通，工作人員回應(yīng)億陽集團(tuán)一直在籌措資金償還。
資金占用未解，控股股東成被執(zhí)行人
*ST信通控股股東億陽集團(tuán)為東北大型民企，由鄧偉創(chuàng)立于1988年，業(yè)務(wù)涉及IT、能源、資源、新材料和健康產(chǎn)業(yè)等。2017年是億陽集團(tuán)高光時刻，其首次入選全國工商聯(lián)發(fā)布的“2017中國民營企業(yè)500強(qiáng)”。
然而，2017年下半年，因鄧偉涉及刑事案件，億陽集團(tuán)經(jīng)營狀況直轉(zhuǎn)急下，深陷債務(wù)危機(jī)。短短兩年后，億陽集團(tuán)經(jīng)申請進(jìn)入破產(chǎn)重整程序。2020年上半年，東北另一家大型民企大連和升控股旗下投資公司萬怡投資，確定成為億陽集團(tuán)的重整投資人。
與此同時，*ST信通及原實控人鄧偉涉嫌信披違規(guī)、違規(guī)占用資金東窗事發(fā)。
經(jīng)歷三年半的調(diào)查后，2021年7月，*ST信通公告，收到證監(jiān)會黑龍江監(jiān)管局《行政處罰及市場禁入事先告知書》，經(jīng)監(jiān)管查明，公司和時任高管涉嫌違法違規(guī)的事實為：未及時披露對外擔(dān)保，以及控股股東非經(jīng)營性資金占用的有關(guān)情況。
據(jù)告知書披露，截至2017年底，億陽集團(tuán)通過北京五洲博通科技有限公司以與億陽信通簽訂商務(wù)合同的形式長期占用*ST信通資金，形成*ST信通對五洲博通的其他應(yīng)收款4.69億元。*ST信通未按規(guī)定及時對上述情況履行信息披露義務(wù)。2018年至今，因上述違規(guī)擔(dān)保產(chǎn)生訴訟，*ST信通資金陸續(xù)被法院執(zhí)行、扣劃及司法拍賣，形成新的占用。
2024年5月，*ST信通又被黑龍江證監(jiān)局采取責(zé)令改正的行政監(jiān)管措施，要求公司在6個月內(nèi)清收被占用資金，并清空資金占用余額。2025年1月17日，公司收到億陽集團(tuán)指定第三方支付的2億元款項，用于對此前占用款項的償還。算上億陽集團(tuán)2月20日償付的5000萬元，截至目前，*ST信通非經(jīng)營性資金占用余額仍有3.18億元。
重整后的億陽集團(tuán)，由萬怡投資控制51%股權(quán)，目前由王文鋒實際控制。但由于歷史遺留債務(wù)等問題，億陽集團(tuán)訴訟纏身，目前仍有多條被執(zhí)行信息。“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”和“天眼查”信息顯示，億陽集團(tuán)仍有3則失信被執(zhí)行人信息，涉案金額2.9億元，以及一則執(zhí)行標(biāo)的為211.51萬元的被執(zhí)行人信息。
*ST信通至今仍受億陽集團(tuán)違規(guī)擔(dān)保訴訟拖累。1月19日晚間，*ST信通公告，因涉及匯錢途（廈門）資產(chǎn)管理有限公司及鄧偉保證合同糾紛案，公司的募集資金專戶被司法扣劃6048.54萬元。該公司表示，已向北京高院提起上訴，并將向億陽集團(tuán)進(jìn)行追償。
圖源：圖蟲創(chuàng)意
退市危機(jī)高懸
公告披露顯示，*ST信通主要存在兩個退市風(fēng)險點。
一是*ST信通此前因未在整改期限內(nèi)完成所有資金占用清收工作，自1月14日復(fù)牌后被疊加實施規(guī)范類退市風(fēng)險警示，并進(jìn)入最后兩個月的還款期。也就是說，*ST信通如果未能在3月14日之前解決資金占用的問題，將有可能被上交所終止上市。
二是*ST信通2023年度財務(wù)報告被北京大華國際出具了無法表示意見的審計報告，如果該公司2024年度財務(wù)報告再不過關(guān)，或者2024年度“凈利潤為負(fù)+營業(yè)收入低于3億元”， 也可能被強(qiáng)制退市。
1月18日，*ST信通發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計2024年年度實現(xiàn)利潤總額為-1.2億元到-0.8億元，歸母凈利潤為-1.13億元到-0.76億元。
對于業(yè)績預(yù)虧，*ST信通解釋，主要是因為公司計提了相關(guān)涉訴事項的預(yù)計負(fù)債，對凈利潤產(chǎn)生較大影響，相關(guān)訴訟包括：公司違規(guī)為億陽集團(tuán)擔(dān)保導(dǎo)致的訴訟；因證券虛假陳述導(dǎo)致的投資者訴訟。
在營業(yè)收入方面，2022年度、2023年度、2024年前三季度，*ST信通分別實現(xiàn)2.61億元、1.95億元、1.93億元。即*ST信通面臨的財務(wù)類強(qiáng)制退市的風(fēng)險不小。
此外， *ST信通控股股東億陽集團(tuán)及其一致行動人萬怡投資合計持有公司股份約2.41億股，占公司總股本的38.16%，其中累計質(zhì)押持有公司股份約2.34億股，占其持有公司股份總數(shù)的97.20%；被凍結(jié)或輪候凍結(jié)持有公司股份約2.08億股，占其持有公司股份總數(shù)的86.19%，占公司總股本的32.89%。
以2月21日收盤股價計，*ST信通收漲5.01%，報4.40元/股，總市值27.77億元。
圖源：圖蟲創(chuàng)意
和升系資本局
*ST信通現(xiàn)任實控人王文鋒此前在資本市場頗為活躍，其掌舵的和升系還實際控制另一家A股上市公司新大洲A（000571.SZ），并參股百傲化學(xué)（603360.SH）。
其中，百傲化學(xué)曾是王文鋒實際控制的第一家上市平臺。2017年百傲化學(xué)上市時，王文鋒通過三鑫投資間接持有約30%股權(quán)，與一致行動人劉憲武一同實控百傲化學(xué)。不過，2020年，王文鋒與劉憲武的一致行動人協(xié)議到期后，和升系有意退出百傲化學(xué)，不僅簽署了不謀求上市公司實控權(quán)的協(xié)議，還逐步減持套現(xiàn)。截至2024年三季度末，和升系僅持有百傲化學(xué)2.6%股權(quán)，王文鋒任公司副董事長一職。
在減持百傲化學(xué)股權(quán)的同時，和升系轉(zhuǎn)而謀求*ST信通、新大洲A的實控權(quán)。
2019年，和升系兩家子公司合力舉牌新大洲A，此后繼續(xù)增持。直至2020年9月底，和升系合計持有新大洲A 15%股權(quán)，王文鋒成為上市公司新實控人。
和升系入主后，曾宣布提供增信、借款等多項舉措支援新大洲A，并積極推動該公司瘦身健體，相繼出售3.5億債權(quán)、新大洲能源等。2024年，公司又宣布收縮牛肉食品業(yè)務(wù)，聚焦煤炭業(yè)務(wù)。
一系列動作未能改變新大洲A的基本面。2018年至2023年，該公司實現(xiàn)的凈利潤分別為-8.78億元、-6.13億元、-3.32億元、-1.47億元、-0.38億元、-1.09億元，連續(xù)六年虧損。
新大洲A近期公布的2024年度業(yè)績預(yù)告顯示，公司預(yù)計2024年凈利潤虧損1.25億元–1.85億元。業(yè)績變動原因主要是新大洲A核心子公司牙星煤礦因安全事故停產(chǎn)等。
值得注意的是，和升系的主要控股平臺和升控股的資金面近期亦存在一定問題。和升控股官網(wǎng)顯示，和升控股于2007年正式成立，目前注冊資本15億元，總部位于遼寧省大連市。這是一家產(chǎn)業(yè)多元化的公司，業(yè)務(wù)涵蓋資本運營管理、精細(xì)化工、新材料、農(nóng)業(yè)食品、高端裝備以及進(jìn)出口國際貿(mào)易、地產(chǎn)開發(fā)、通信技術(shù)等。
“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”和“天眼查”顯示，和升控股目前有6條被執(zhí)行人信息，被執(zhí)行總金額超6000萬元，其中不少是因和升控股與金融機(jī)構(gòu)的金融借款糾紛所致。其中，2024年12月，因未執(zhí)行相關(guān)給付業(yè)務(wù)，和升系旗下大連遼機(jī)路航特種車制造有限公司及法定代表人王文鋒收到法院的限制消費令。
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